O Administrador do Banco de Moçambique, Jamal Omar defendeu esta semana em Maputo que os riscos associados ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa se tornam cada vez mais complexos e desafiadores. Falando segunda-feira, 21 de Abril, na abertura do workshop sobre o […]
O governo de Moçambique confirmou o decurso de uma operação policial forense, levada a cabo em colaboração com a corporação internacional Interpol. Sem adiantar prazos e mesmo resultados, o Ministro do Interior, Paulo Chachine, que confirmou a operação, disse que trata-se de um exercício que a Interpol realiza em simultâneo nos países da região cuja
A Movitel- Emola está na vanguarda das nove instituições de crédito e sociedades financeirasmultadas pelo Banco de Moçambique (BM) entre Dezembro de 2023 e Dezembro de 2024 por violação de normas, entre as quais, as referentes à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. De acordo com o banco Central, a
E-Mola Lidera Ranking de Multas por Violação de Normas Sobre Branquemento de Capitais Read More »
O Banco de Moçambique (BM) e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) anunciam a assinatura esta semana de um Memorando de Entendimento, para regular a relação de cooperação entre ambas as instituições, relativamente à assistência mútua e troca de informações em matéria de prevenção, combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo
Impossível copiar o conteúdo desta página
