O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, de 68 anos, foi condenado a 20 anos de prisão em 8 de Agosto, depois de ter sido condenado por conspirar para cometer fraude electrónica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema de US$ 2 bilhões que tinha como alvo investidores nos Estados Unidos e outros países, escreve a agência de notícias The daily muck’. “O veredicto de hoje é uma vitória inspiradora para a justiça e para o povo de Moçambique que foi traído pelo réu, um funcionário governamental corrupto e de alto escalão, cuja ganância e interesse próprio venderam um dos países mais pobres do mundo”, disse o procurador dos EUA, Breon. Peace em um comunicado à imprensa de 8 de Agosto.Peace disse que Chang embolsou milhões de dólares em subornos para aprovar projectos que falharam, “lavando o dinheiro e deixando os investidores e Moçambique presos com a conta”.Chang foi preso na África do Sul em Dezembro de 2018 e extraditado para Nova Iorque em Julho de 2023.A principal vice-procuradora-geral adjunta, Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse que Chang “obteve 7 milhões de dólares em pagamentos de subornos em troca da assinatura de garantias para garantir mais de 2 mil milhões de dólares em empréstimos” para três projectos marítimos quando era responsável pelas finanças de Moçambique. “O abuso de autoridade de Chang não só traiu a confiança do povo moçambicano”, continuou Argentieri, “mas o seu acordo corrupto também fez com que os investidores – incluindo investidores norte-americanos – sofressem perdas substanciais com esses empréstimos”. Ela disse que a condenação de Chang “demonstra que a Divisão Criminal está comprometida em combater a corrupção estrangeira, violando a lei dos EUA, não importa onde Chang e seus co-conspiradores tenham dito falsamente a bancos e investidores que os recursos do empréstimo seriam usados para os projectos e que o mutuário iria não pagar subornos a funcionários do governo moçambicano. Eles então desviaram mais de US$ 200 milhões dos recursos do empréstimo para pagar subornos e propinas a Chang e outros, disseram os promotores.A actividade criminosa ocorreu entre 2013 e 2015. Os co-conspiradores incluíam funcionários do Grupo Privinvest, uma empresa de construção naval com sede nos Emirados Árabes Unidos. A trama envolveu garantir que o Credit Suisse Securities (Europe) Limited (CSSEL) e um banco de investimento estrangeiro conseguissem que mais de 2 mil milhões de dólares fossem alargados a três empresas detidas e controladas pelo governo moçambicano, de acordo com o comunicado de imprensa.Os recursos deveriam financiar três projectos, mas US$ 200 milhões foram desviados para subornos e propinas, disseram os promotores. Os empréstimos foram vendidos a investidores em todo o mundo, fraudando os investidores ao deturpar a utilização dos recursos do empréstimo. As três empresas moçambicanas não cumpriram os seus empréstimos, perdendo mais de 700 milhões de dólares em pagamentos de empréstimos, causando perdas substanciais aos investidores.Em Outubro de 2021, a CSSEL e a sua empresa-mãe, Credit Suisse AG, sediada na Suíça, confessaram-se culpadas de fraudar investidores norte-americanos e internacionais no empréstimo de 850 milhões de dólares para um dos projectos, de acordo com um comunicado de imprensa do DOJ. CSSEL se declarou culpado de conspiração para cometer fraude electrónica. O Credit Suisse AG celebrou um acordo de diferimento de processo com agências governamentais. As duas empresas pagaram US$ 475 milhões em penalidades e multas para resolver questões com autoridades criminais e civis nos EUA e no Reino Unido e para pagar restituições às vítimas, conforme determinado pelo tribunal. O governo de Moçambique ainda não se pronunciou sobre a decisão do tribunal americano de condenar o seu antigo funcionário sénior.
