O Banco de Moçambique diz que, no período de Fevereiro de 2020 e Junho de 2021, sancionou sete instituições de crédito, quatro sociedades financeiras e nove operadores financeiros ilegais.
Na lista de entidades sancionadas pelo banco central destacam-se, entre outras, cinco bancos, sancionados por infracções relativas a violação da lei sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
No comunicado do banco sobre a decisão das sanções apontam-se nomes de bancos como o BCI, Banco Comercial e de Investimentos, o polémico Standard Bank Moçambique, BancABC, African Banking Corporation, First Capital Bank e a Socremo. As multas aplicadas atingem os sessenta milhões e uma das infracções sistematicamente violada tem a ver com o dever de comunicação de transacções suspeitas.
O BancABC é acusado, entre outras violações, pela ausência de recursos tecnológicos de monitoria de transacções e de pessoas politicamente expostas e ausência de planos de formação e falta de realização, em 2016 e 2017, de auditoria interna em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
