Moçambique é considerado um centro de trânsito da heroína com destino a Europa, refere um relatório de avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Estima-se que todos os anos se movimentam entre 10 e 40 toneladas de heroína, com um valor estimado de 20 milhões de dólares americanos por tonelada. Deste valor, estima-se que, cerca de 2 milhões de dólares americanos por tonelada ficam em Moçambique, na forma de lucros, subornos e pagamentos.O tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, por seu turno, continua a ser uma das principais actividades ilícitas desenvolvidas por grupos e organizações criminosas transnacionais. O Tráfico de Drogas, Tráfico de seres humanos e o Contrabando (mercadoria e produtos da fauna e flora) representam a principal ameaça externa para o branqueamento de capitais em Moçambique.
